{"id":72873,"date":"2015-03-15T16:57:11","date_gmt":"2015-03-15T19:57:11","guid":{"rendered":"https:\/\/novait.com.ar\/iulianodemo\/penal-cambiario-no-es-delito-el-contado-con-liqui\/"},"modified":"2015-03-15T16:57:11","modified_gmt":"2015-03-15T19:57:11","slug":"penal-cambiario-no-es-delito-el-contado-con-liqui","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novait.com.ar\/iulianodemo\/penal-cambiario-no-es-delito-el-contado-con-liqui\/","title":{"rendered":"PENAL CAMBIARIO: NO ES DELITO EL \u201cCONTADO CON LIQUI\u201d"},"content":{"rendered":"

La Justicia ratific\u00f3 que no son delito las operaciones de \u00abcontado con liqui\u00bb, ya que se trata de operaciones de moneda por t\u00edtulos y t\u00edtulos por moneda. No hay operaci\u00f3n de cambio, no hay permuta de moneda.<\/span><\/p>\n

La C\u00e1mara en lo Penal Econ\u00f3mico concluy\u00f3 que las operaciones de contado con liquidaci\u00f3n con que miles de ahorristas e inversores escapan del cepo cambiario no constituyen un delito, como sostiene el Gobierno desde hace a\u00f1os en un intento de detener o desacelerar la fuga de divisas.<\/span><\/p>\n

La Sala B de esa c\u00e1mara consider\u00f3, mediante un fallo un\u00e1nime de sus tres integrantes, que aplicarle el r\u00e9gimen penal cambiario a ese tipo de operaciones financieras viola el principio de legalidad establecido en el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n nacional.<\/span><\/p>\n

El fallo -que se firm\u00f3 el mi\u00e9rcoles, pero reci\u00e9n trascendi\u00f3 anoche- resulta un traspi\u00e9 para el Gobierno, que ya anticip\u00f3 que lo apelar\u00e1 ante la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal. Considera que su denuncia contra el banco BBVA Franc\u00e9s es un \u00abcaso testigo\u00bb de una operatoria sist\u00e9mica delictual que permiti\u00f3 la fuga de miles de millones de d\u00f3lares durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

\u00abEl llamado \u00abcontado con liqui\u00bb es una maniobra l\u00edcita en principio y si se trata de una operaci\u00f3n aislada, individual; pero cuando resulta parte de un patr\u00f3n conductual, sistem\u00e1tico y sostenido en el tiempo, consideramos que se trata de un abuso, un fraude a la ley\u00bb, indicaron desde la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) a LA NACION.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, con el voto decisivo del camarista Roberto Hornos -al cual suscribieron sus colegas Marcos Gravibker y Nicanor Repetto-, la Sala B consider\u00f3 que las operaciones bajo sospecha no pueden considerarse delito mediante \u00abuna interpretaci\u00f3n extensiva y una aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica\u00bb de las leyes penales vigentes.<\/span><\/p>\n

As\u00ed, seg\u00fan Hornos, extender el r\u00e9gimen penal cambiario o las disposiciones cambiarias del Banco Central (BCRA) al \u00abcontado con liqui\u00bb se encuentra vedado por la prohibici\u00f3n de efectuar una extensi\u00f3n por analog\u00eda de los tipos penales o infraccionales, que es derivaci\u00f3n del principio de legalidad, de jerarqu\u00eda m\u00e1xima no cuestionable\u00bb, en alusi\u00f3n a la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Un fallo esperado en la City<\/span><\/p>\n

El fallo de C\u00e1mara era esperado tanto por la Procelac y el BCRA como por los bancos, financieras y casas de cambio que durante m\u00e1s de una d\u00e9cada impulsaron el \u00abcontado con liqui\u00bb. Es decir, operaciones en las que un agente adquiere en el mercado local, en pesos, un t\u00edtulo o acci\u00f3n que tambi\u00e9n cotiza en el mercado externo (por lo general, en Nueva York), donde luego lo vende en moneda extranjera.<\/span><\/p>\n

De ese modo, el interesado se desprende de pesos, sortea los controles locales y recupera su inversi\u00f3n, ya en d\u00f3lares de libre disponibilidad, en el exterior, aunque la operatoria tambi\u00e9n puede registrarse en el sentido inverso, con un cliente que desea ingresar divisas desde el exterior, mediante la liquidaci\u00f3n en su cuenta bancaria local, en pesos.<\/span><\/p>\n

En este caso en particular, las operaciones se registraron en ambos sentidos, desde y hacia el pa\u00eds, entre julio y diciembre de 2005. Y derivaron en la apertura en 2007 de un sumario de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA que en 2011 radic\u00f3 una denuncia penal.<\/span><\/p>\n

Un a\u00f1o despu\u00e9s, en mayo de 2012, el juez en lo Penal Econ\u00f3mico Gustavo Meirovich mult\u00f3 por US$ 191.937 al BBVA Franc\u00e9s y por US$ 63.979 a sus gerentes de Banca Mayorista, Tom\u00e1s Deane; de Back Office, Carlos Campo, y de Administraci\u00f3n de Mercados, Manuel Mansilla, y al responsable de Tesorer\u00eda, Juan Estrada.<\/span><\/p>\n

En diciembre de ese mismo a\u00f1o, sin embargo, la c\u00e1mara anul\u00f3 la sentencia y las multas. Tambi\u00e9n apart\u00f3 a Meirovich y orden\u00f3 sortear otro juez, que result\u00f3 Rafael Caputo, que en mayo del a\u00f1o pasado absolvi\u00f3 al BBVA Franc\u00e9s y a sus ejecutivos, fallo que a su vez apelaron la fiscal\u00eda y la Procelac, que lidera el fiscal Carlos Gonella.<\/span><\/p>\n

\u00abLos imputados ten\u00edan la intenci\u00f3n de realizar una operaci\u00f3n cambiaria al margen del mercado legal, simulando una operaci\u00f3n l\u00edcita, abusando de los canales habilitados para la realizaci\u00f3n de operaciones burs\u00e1tiles\u00bb, plantearon los fiscales.<\/span><\/p>\n

\u00abEsto no puede desconocerlo nadie, de hecho, es de p\u00fablico y notorio conocimiento y sale habitualmente en los principales diarios de circulaci\u00f3n masiva\u00bb, dijeron, y agregaron: \u00abPretender lo contrar\u00edo agredir\u00eda el m\u00e1s m\u00ednimo sentido de justicia\u00bb.<\/span><\/p>\n

Liderada por Hornos, sin embargo, la Sala B opt\u00f3 por una visi\u00f3n restrictiva. \u00abPara que exista una operaci\u00f3n de cambio en sentido t\u00e9cnico [?] debe existir necesariamente un intercambio o una permuta de una moneda por otra, y debe estar siempre involucrada la moneda nacional\u00bb. Y como en las operaciones de \u00abcontado con liqui\u00bb se intercambi\u00f3 dinero por t\u00edtulos valores, concluyeron, no se registr\u00f3 una operaci\u00f3n cambiaria.<\/span><\/p>\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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