AFIP: VENCE PLAZO PARA DECLARAR APORTES
Puntualmente, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray contará con todos los datos necesarios de quienes invirtieron bajo esta figura a fin de investigar el origen de los fondos utilizados.
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LAVADO DE DINERO: NUEVA NORMA
Cómo serán las inspecciones sorpresa a las empresas y particulares
Los agentes de la Unidad de Información Financiera controlarán en persona la implementación de las medidas de prevención de este delito. De verificarse incumplimientos, el organismo podrá aplicar multas que pueden llegar a multiplicar por diez el valor del total de los bienes o fondos en infracción
A través de la resolución 104/2010, emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ejecutivo estableció los pasos que seguirán los inspectores al momento de dirigirse al domicilio de las compañías o particulares responsables de informar operaciones sospechosas de este delito.
Entre otros, los operativos recaerán sobre los siguientes responsables:
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CAMBIO EN EL ESTUDIO
A partir del 23 del corriente el Sector Sueldos, no contará con la Sra. Pamela
A partir del viernes, deberemos lamentar la partida de Pamela Abal, quien deja nuestro Estudio.
Por lo tanto, transitoriamente, todas las novedades referidas a liquidaciones de altas, bajas, quincenas, sueldos y cargas sociales, deberán enviarlas a los siguientes correos:
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EMBARGOS AFIP: NUEVO PROCEDIMIENTO
Debido al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que limitó la aplicación de embargos fiscales sin orden judicial previa, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) modificó los pasos a seguir para efectivizar las medidas cautelares.
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CAMBIO EN GANANCIAS
La decisión oficial de elevar 20 por ciento el mínimo no imponible cayó bien en los gremios, aunque es parcial si se tiene en cuenta que la inflación y la suba de salarios fueron muy superiores.
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MÁS CONTROL A MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Fuente: iProfesional.com
* El directorio del Banco Central (BCRA) aprobó la instrumentación de mayores controles sobre las cuentas de corresponsalías que las entidades financieras pueden abrir en el país y en el exterior, en línea con los requisitos establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Estas nuevas normas se complementan con los mayores controles a la operatoria en el mercado de cambios en función de la prevención y el combate contra el lavado de dinero, objetivos en los que el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) vienen trabajando en forma conjunta desde hace un tiempo.
Las fuentes detallaron que la apertura de cuentas de corresponsalía puede presentar tres variantes.
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ARBA: PLAN DE PAGOS PARA GRANDES CONTRIBUYENTES
El régimen -que en ningún caso prevé quitas de capital- contempla el levantamiento de medidas cautelares e incluye bonificaciones de hasta 50% de intereses y multas.
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DOS ESPERANZAS: LÍMITE A EMBARGOS Y NUEVOS CRÉDITOS PYME
* La AFIP no podrá embargar bienes o cuentas sin orden judicial – El máximo tribunal declararía la inconstitucionalidad de la aplicación de la medida cautelar sin mediar autorización previa de un magistrado. Expertos consultados por este medio advirtieron que, en la actualidad, «el llamado juicio ejecutivo se ha convertido en un mero cobro administrativo» y aseguraron que aguardan a que el tribunal, a cargo de Ricardo Lorenzzetti, ponga un límite al accionar del organismo de recaudación que conduce Ricardo Echegaray.
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AFIP: CONTROL SOBRE DIRECTORES Y APODERADOS
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C.A.B.A.: REGISTRO DE EMPLEADORES
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el Decreto Nº 625/09, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3215 el 15/07/2009, creó el Registro de Empleadores On Line.
En el mencionado registro, los empleadores con domicilio legal o bien establecimientos localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el periodo comprendido entre el 1º de Marzo 2010 y el 15 de Julio 2010 (Prorrogado). Deberán ingresar la información requerida, que será la correspondiente al año calendario anterior y la cual reviste carácter de declaración jurada
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